您的目标是正确管理洗钱和恐怖主义融资风险。很好地分析、监视和控制任何可疑的活动。但要小心！成功之路不会那么容易，准备好迎接挑战吧。 客户进行的每笔交易都会增加您的分数，在某些情况下还会增加您的风险。 因此，您应该仔细阅读并关注每个客户的历史记录，以决定对其中一些可疑客户采取什么行动。 为了访问客户的历史记录，您必须获得必要的控制，否则您将不知道谁是可疑的，谁不是。 您应该了解最新消息，因为这些消息将为您提供有关可疑客户的“线索”